Еврокомиссия включила Россию в список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма. Ведомство опубликовало пресс-релиз об этом, подтвердив сообщения изданий Politico и Le Monde.
В сообщении говорится, что решение вступит в силу в течение месяца, если у Европарламента и Совета ЕС не будет возражений.
Внесение в черный список влечет за собой значительное ужесточение контроля за финансовыми операциями с участием организаций или лиц из страны, включая комплексную проверку по всем сделкам.
В частности, европейские чиновники будут запрашивать больше документов о бенефициарах и происхождении денег у бизнеса, а сделки будут дополнительно одобрять специальные комиссары европейской службы по борьбе с отмыванием денег (AMLA), написал независимый антикоррупционный Илья Шуманов.
В списке уже есть около 20 стран, в частности, КНДР, Иран и Афганистан, но и другие страны, в том числе достаточно крупные экономики - Вьетнам, Алжир, Нигерия, ЮАР. Из европейских стран в список включено Монако.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) еще в 2023 году приостановила членство России в организации из-за полномасштабного вторжения в Украину, но не стала вносить её в какие-либо списки. FATF неоднократно призывали внести Россию в чёрный или серый список, против выступала Индия и другие страны БРИКС.
